¿Dónde estoy?  > España

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido en Madrid a once personas implicadas en una red de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico en el marco de la operación 'Jazmines'. Ésta es la segunda fase de la denominada 'Operación pajarillo'.

Varios guardias civiles revisan el maletero de un coche.

Los integrantes de la red fueron detenidos durante la celebración del banquete de boda, ya que, fruto de las investigaciones, los agentes pudieron saber que el lugarteniente de la organización iba a contraer matrimonio, lo que permitió capturar a todos los componentes a la vez en la fiesta.

Según informó la Dirección general de la Policía y de la Guardia Civil, las investigaciones se iniciaron en julio de 2006 cuando se tuvo conocimiento a través de la Agencia Británica contra el Crimen Organizado (SOCA), que estaba realizando investigaciones sobre las actividades de blanqueo de capitales que pudieran estar llevando a cabo una organización dedicada al narcotráfico.

En una primera fase, finalizada por la Guardia Civil y la Policía Nacional el pasado 31 de octubre de 2007 en la operación 'Pajarillo', se consiguió desmantelar una organización que almacenaba y distribuía importantes cantidades de droga desde Madrid al resto de España, en la que fueron detenidas 4 personas y se intervinieron 250 kilos de cocaína.

Ambas operaciones han permitido averiguar la existencia de un entramado financiero que invertía los beneficios obtenidos de la venta de la droga y que utilizaba empresas, en algunos casos sin actividad comercial, para el blanqueo del dinero obtenido con el tráfico de drogas y para introducir en España grandes cargamentos de droga oculta en mercancía legal.

Una vez localizados algunos de los presuntos integrantes de esta organización, la Guardia Civil y la Policía establecieron unos dispositivos para determinar los puntos de residencia, así como aquellos donde podrían llevar a cabo sus actividades ilícitas.